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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Bei der Implementierung eines Kundenscreeningsystems zur Aufdeckung möglicher Sanktionsumgehungen bei einem Finanzinstitut (FI) sollten welche der folgenden Anforderungen berücksichtigt werden, um ein effektives Listenmanagement zu gewährleisten? (Zwei auswählen.)

A. Nur bestimmten Personen sollte es erlaubt sein, die Listen zu ändern.
B. Listen können intern erstellt oder von einem Anbieter erworben werden.
C. Es sollten ausschließlich regulatorische Listen verwendet werden, einschließlich derer des Office of Foreign Assets Control (OFAC) und der EU.
D. Alle Listen sollten für das Screening in allen Rechtsordnungen verwendet werden.

Question 2

Ein Finanzinstitut führt eine unternehmensweite Risikobewertung (EWRA) ​​durch und stellt aufgrund des hohen Vermögens und der komplexen Finanzstrukturen der Kunden ein hohes inhärentes Geldwäscherisiko im Private-Banking-Bereich fest. Das Institut hat jedoch strenge Verfahren zur Kundensorgfaltspflicht (CDD) und erweiterten Sorgfaltspflicht (EDD) sowie hochentwickelte Systeme zur Transaktionsüberwachung implementiert.
Welchen Einfluss hätten diese Kontrollen auf die Bewertung des Restrisikos?

A. Das Restrisiko würde moderat reduziert, aber es könnten weitere Kontrollen notwendig sein, um ein akzeptables Niveau zu erreichen
B. Das Restrisiko würde vollständig eliminiert, da die Kontrollen ausreichen, um alle potenziellen Risiken zu minimieren
C. Das Restrisiko würde aufgrund der Wirksamkeit der vorhandenen Kontrollen deutlich reduziert
D. Das Restrisiko bliebe aufgrund der inhärenten Natur des Private-Banking-Geschäfts hoch

Question 3

Die Hauptziele der Financial Action Task Force (FATF) sind: (Wählen Sie zwei aus.)

A. Länder bei der Umsetzung von Sanktionsregelungen der EU, der UNO und der Region unterstützen.
B. Sicherstellen, dass die Länder ihre Gesetze einhalten, um die Finanzstabilität aufrechtzuerhalten.
C. Bewerten und überwachen Sie die Einhaltung der FATF-Standards und geben Sie Empfehlungen zur Verbesserung ab.
D. Untersuchungen zu den Gesetzen und Vorschriften der Länder durchführen, um zu verhindern, dass diese für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden.
E. Entwicklung und Förderung internationaler Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Question 4

Welches Transaktionsmuster deutet am ehesten auf Layering-Aktivitäten hin?

A. Lohnvorauszahlungen, die für Mietzahlungen verwendet werden
B. Mehrere schnelle Überweisungen zwischen nicht miteinander verbundenen Konten und Rechtsordnungen
C. Zahlungen für Haushaltsstromrechnungen
D. Geplante Versicherungszahlungen

Question 5

Wenn ein Finanzinstitut (FI) erwägt, einem Anbieter virtueller Vermögenswertdienste (VASP) traditionelle Bankdienstleistungen anzubieten, sollte berücksichtigt werden, ob das FI: (Wählen Sie zwei aus.)

A. überprüft regelmäßig Transaktionen zwischen Fiat- und virtuellen Währungen.
B. besitzt selbst virtuelle Währungen.
C. hat ein allgemeines Verständnis von virtuellen Vermögenswerten.
D. implementiert erweiterte KYC-Maßnahmen.

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